암호화폐 사기 처벌 사례 와 글로벌 금융당국의 대응 현황은?

암호화폐 사기 처벌 사례 – 호주 금융당국, 암호화폐 사기 관여 금융 자문사에 10년 영업정지 처분

암호화폐 사기 처벌 사례 – 호주 증권투자위원회(ASIC)가 고객 자금을 암호화폐 사기 플랫폼에 투자한 혐의로 금융 자문사 글렌다 마리 로건에게 10년간 금융 서비스 제공 금지 처분을 내렸습니다. ASIC에 따르면 로건은 2022년 3월부터 2023년 6월 사이에 고객, 가족 및 지인들이 투자한 약 1,480만 호주달러(약 960만 달러)를 개인 및 회사 은행계좌로 이체한 후 대부분을 암호화폐로 전환하여 ‘파이낸셜 센터’라는 암호화폐 플랫폼으로 송금했습니다. ASIC는 파이낸셜 센터를 무허가 업체로 등록하고 “”신뢰해서는 안 된다””고 경고했으며, 로건이 “”적어도 2022년 10월부터 파이낸셜 센터의 합법성에 대해 의심을 가졌을 것””이라고 주장했습니다. ASIC는 로건이 2014년 5월부터 2024년 2월 초까지 시드니 남부 서덜랜드와 울릉공 지역의 핀케어라는 회사 그룹의 회계사, 금융 자문사 및 이사로 재직했다고 밝혔습니다. 로건은 고객들에게 높은 수익률의 고정금리 계좌에 투자한다고 설명하며 “”투자의 성격, 위험성 및 유동성에 대해 고객들을 오도하여 투자를 유도했다””고 ASIC는 주장했습니다. 이번 10년 영업정지 처분은 6월 6일부터 발효되었으며, 로건에 대한 ASIC의 조사는 “”여전히 진행 중””입니다. ASIC는 로건이 “”호주 금융 서비스 산업에 참여할 능력이 없고 금융 서비스법을 위반할 가능성이 크다””고 판단했습니다.

암호화폐 사기 처벌 사례 – 미국 CFTC, 마이빅코인 경영진에게 2,580만 달러 벌금 부과

암호화폐 사기 처벌 사례 – 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 암호화폐 계획에 관여한 혐의로 마이빅코인(My Big Coin)의 운영자들에게 약 2,580만 달러의 벌금을 지불하라는 명령을 내렸습니다. CFTC는 수요일에 매사추세츠 연방법원 판사가 마이빅코인페이(My Big Coin Pay, Inc.), 마이빅코인(My Big Coin, Inc.) 및 임원인 마크 길레스피와 존 로시에게 1,932만 달러의 민사상 벌금과 640만 달러를 사기 피해를 입은 투자자들에게 지불하라는 판결을 내렸다고 발표했습니다. 길레스피, 로시 및 관련 회사들은 또한 CFTC의 관할권 하에 있는 시장에 참여하거나 기타 시장 관련 활동을 수행하는 것이 금지되었습니다. CFTC에 따르면 길레스피, 로시 및 또 다른 운영자인 랜달 크레이터는 2014년 1월부터 2017년 6월까지 마이빅코인(MBC)을 통해 투자자들을 모집하여, 28명의 투자자로부터 600만 달러 이상을 사기로 취득했습니다. CFTC는 피고들이 “”MBC의 가치, 용도 및 거래 상태에 대한 허위 및 오해의 소지가 있는 주장과 누락, 그리고 MBC가 금으로 뒷받침된다는 주장””을 통해 투자자들을 속였다고 주장했습니다. CFTC는 사기 피해자들에게 “”범죄자들이 충분한 자금이나 자산을 보유하고 있지 않을 수 있기 때문에”” 돈을 돌려받지 못할 수도 있다고 경고했습니다. 올해 초, 법원은 크레이터에게 사기로 빼앗은 760만 달러를 투자자들에게 상환하라는 명령을 내렸습니다.

암호화폐 사기 처벌 사례 – 후이오네 다크넷 시장, 공식 폐쇄 발표에도 불구하고 운영 계속

대형 다크넷 마켓플레이스 후이오네(Huione)가 웹사이트와 텔레그램 채널이 폐쇄되었음에도 불구하고 여전히 운영되고 성장하고 있다는 보고가 있습니다. 이전에 후이오네 개런티로 알려진 하오왕 개런티는, 텔레그램 메시징 서비스가 수천 개의 관련 계정과 채널을 차단한 후 5월 13일에 폐쇄를 발표했습니다. 그러나 체이널리시스는 목요일 보고서에서 소위 “”폐쇄”” 이후 불법 마켓플레이스와 관련된 활동이 감소하지 않았다고 밝혔습니다. “”당사의 데이터에 따르면 이 플랫폼은 계속해서 수십억 달러 규모의 거래를 처리하고 있으며, 이는 공개적으로 보이는 인프라와 상당히 독립적으로 운영되는 매우 탄력적인 시스템을 가리킵니다””라고 업체는 전했습니다. 미국 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 5월 1일에 후이오네 그룹이 북한의 국가 지원을 받는 라자루스 그룹이 암호화폐를 세탁하는 것을 도왔다고 비난하며, 미국 은행 시스템에 접근하는 것을 차단하는 안건을 제안했습니다. 체이널리시스는 미국 은행들이 일반적으로 규제 리스크를 피하기 위해 발표 즉시 반응하고 관계를 끊는다고 말했습니다. 그러나 후이오네는 당국에 대항하여 탄력성을 증명했습니다. “”이러한 위험 회피 효과는 후이오네가 아마도 통지 당일부터 미국 달러 접근을 잃었을 것을 의미하지만, 거래 데이터는 운영상의 영향이 최소화되었음을 시사합니다””라고 체이널리시스는 말했습니다.

체코 정부, 4,500만 달러 비트코인 스캔들로 불신임 투표 직면

체코공화국의 주요 야당은 목요일에 정부에 대한 불신임 투표를 요청했으며, 유죄 판결을 받은 범죄자로부터 4,500만 달러의 비트코인 결제에 대한 부패 혐의를 제기했습니다. 우익 ANO당의 부회장인 알레나 쉴레로바는 목요일 X에 올린 글에서 화요일로 예정된 불신임 동의안을 제출하는 것 외에 “”선택의 여지가 없었다””고 밝혔습니다. 체코 법무부는 5월 28일에 온라인 블랙마켓을 운영하다가 2017년에 횡령, 마약 밀매 및 무기 위반으로 유죄 판결을 받은 토마스 이리코프스키로부터 받은 약 500개의 비트코인을 경매를 통해 10억 체코 코루나(4,500만 달러)에 판매했다고 밝혔습니다. 판매 이후 며칠 동안 ANO는 법무부의 행위에 대한 조사를 요구하고 누가 거래를 승인했는지에 대한 정보를 요청했습니다. 다른 요구 사항 중에서 ANO는 또한 판매 전에 비트코인의 출처가 “”법적으로 검증되었는지”” 여부를 알고 싶어했습니다. 이 정당은 또한 비트코인 경매의 승자들이 “”자금 반환을 요구하고 있으며”” “”어떤 출처에서 손해가 보상될 것인지”” 알고 싶어한다고 주장했습니다. 체코 법무부 장관 파벨 블라젝은 5월 30일에 점증하는 압력에 직면하여 사임했지만, 어떤 잘못도 부인했으며 10월 선거를 앞두고 정부의 평판을 보호하기 위한 것이라고 말했습니다. 화요일에 체코 대통령 페트르 파벨은 에바 데크루아를 새 법무부 장관으로 선서시켰으며, 그녀는 법무부의 행위에 대한 독립적인 조사를 명령하겠다고 약속했습니다.

세계 각국, 암호화폐 관련 불법행위 단속 강화

전 세계적으로 암호화폐 관련 사기와 불법 행위에 대한 단속이 강화되고 있습니다. 호주의 금융정보기관도 암호화폐에 대한 단속을 강화하고 있으며, 6월 3일에는 사기 퇴치를 위해 암호화폐 ATM 운영자에 대한 새로운 운영 규칙과 거래 한도를 도입했습니다. 4월에는 호주 거래 보고 및 분석 센터가 비활성 등록 암호화폐 거래소에 등록을 철회하거나 휴면 기업이 사기에 사용될 수 있다는 우려로 등록이 취소될 위험이 있다고 경고했습니다. AUSTRAC는 또한 2월에 13개의 송금 서비스 제공업체와 암호화폐 거래소에 대해 조치를 취했으며, 50개 이상이 여전히 규정 준수 문제와 관련하여 조사 중입니다. 한편 미국에서는 2023년 1월 31일, 마이빅코인의 운영자 크레이터가 2022년 7월에 대배심에 의해 유죄 판결을 받은 후 8년 이상의 징역형을 선고받았습니다. 암호화폐 분석 회사 TRM 랩스의 5월 30일 보고서에 따르면, 후이오네 그룹은 여전히 VIP 판매자를 위한 채널을 운영하고 있으며 2021년 이후 적어도 810억 달러의 암호화폐를 받았다고 합니다. 이는 유사한 러시아 온라인 블랙마켓인 하이드라 마켓플레이스가 받은 50억 달러를 훨씬 능가하는 금액입니다. 후이오네는 피싱 사기, 사기 및 사이버 강도를 포함한 광범위한 사이버 범죄 활동의 중앙 통로 역할을 하고 있다고 TRM 랩스는 덧붙였습니다.

암호화폐 규제 필요성과 각국 정부의 대응 과제

암호화폐 시장이 성장함에 따라 규제의 필요성도 커지고 있습니다. 체이널리시스는 후이오네 그룹과 그 자회사의 지속적인 운영이 법 집행을 회피하면서 규모를 유지할 수 있는 정교한 조직범죄 집단을 다루는 더 넓은 도전을 반영한다고 말했습니다. 체이널리시스에 따르면, 후이오네와 같은 불법 기업에 진정한 타격을 주기 위해서는 “”지속적이고 다각적인 집행 전략을 의미하는 생태계 전반의 대응””이 필요합니다. “”이러한 네트워크를 해결하기 위해서는 표면적인 폐쇄를 넘어서 그들을 지원하는 복잡한 기본 아키텍처에 초점을 맞춘 업데이트된 집행 전략이 필요할 수 있습니다””라고 체이널리시스는 말했습니다. 최근 체코의 사례에서 볼 수 있듯이, 정부 기관이 암호화폐를 처리하는 방식에 대한 투명성과 적절한 절차의 중요성도 부각되고 있습니다. 이러한 사건들은 암호화폐가 주류 금융 시스템으로 통합됨에 따라 정부와 규제 기관이 직면하고 있는 도전과 복잡성을 강조합니다. 호주의 경우 암호화폐 관련 범죄에 대응하기 위해 규제 체계를 강화하고 있으며, 미국은 CFTC와 같은 기관을 통해 암호화폐 사기에 대한 법적 제재를 가하고 있습니다. 각국 정부의 규제 접근 방식은 다르지만, 투자자 보호와 금융 시스템의 무결성 유지라는의 필요성은 공통적으로 인식되고 있습니다.

이전 글: 오늘 파이코인 시세 트렌드 분석 – 2025 06 14
크립토코어 네이버 블로그
맨 하단 뉴스레터에 가입하시면 매일 새로운 인사이트를 전해드립니다.